福建水泥：福建水泥2025年第一次临时股东会会议资料

福建水泥股份有限公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东会，审议多项议案，包括独立董事报酬、修订关联交易管理制度、与集团财务公司重新签订金融服务协议、与关联方签订煤炭联合采购协议、选举新一届董事及独立董事。其中，金融服务协议新增公司每日最高存款余额不超过6亿元的条款，信贷额度不超过12亿元；煤炭联合采购协议有效期至2028年6月30日，服务费由13元/吨降至10元/吨。独立董事报酬拟为每人每年7万元（含税）。所有候选人均为现任或控股股东推荐，无新增外部变动。