金煤科技:4—1北京市天元律师事务所关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书

内蒙古金煤化工科技股份有限公司（金煤科技）计划于2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为其控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（金睿泓吉），拟发行股票数量不超过30,350.00万股，募集资金总额不超过56,451.00万元，全部用于补充流动资金。本次发行已获得董事会和股东大会审议通过，尚需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册。发行价格为1.86元/股，限售期根据持股比例确定为18或36个月。公司主营业务为煤制乙二醇和草酸的生产与销售，控股股东为金睿泓吉，实际控制人为于泽国。公司存在部分房产未取得权属证书及关联方借款程序瑕疵等问题，但律师认为不构成发行实质性障碍。此外，公司涉及几起重大诉讼，但法律意见认为败诉风险较小，不会对发行造成实质性影响。