中航高科：中航航空高科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

中航高科将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议的议案包括增补公司董事、修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度，以及撤销监事会并废止《监事会议事规则》。其中，修订《公司章程》和撤销监事会的议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月8日，会议登记时间为2025年9月12日。