梅花生物通过独立董事专门会议制度

梅花生物科技集团股份有限公司董事会于2025年12月11日审议通过了《独立董事专门会议制度》，该制度旨在规范公司运作，充分发挥独立董事作用，并维护公司整体及中小股东利益。

制度明确了需经独立董事专门会议审议的事项，包括应当披露的关联交易、变更承诺方案等，并规定了独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会）需经该会议审议。

公司将为会议的召开提供便利与费用支持，会议记录等档案保存期限为10年。