中国黄金：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于2025年3月31日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于补选第二届董事会非独立董事的议案，王宇飞先生和周志岩先生成功当选。出席本次大会的股东和代理人共760人，持有表决权的股份总数为811,831,066股，占公司有表决权股份总数的48.3232%。会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合。北京德恒律师事务所对会议进行了见证，并确认会议合法有效。