中国黄金：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”，“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，同时修订相关议事规则及制定《董事会授权管理办法》。相关议案尚需提交股东大会审议。