江苏徐矿能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券发行事项的董事会决议申报稿

江苏徐矿能源股份有限公司（简称苏能股份）第三届董事会第十一次会议审议通过了多项议案，涵盖2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年财务预算报告、投资计划、安全目标及安全工作计划、利润分配、对外捐赠预算、资金预算、内部贷款、关联交易、内部控制评价报告、环境社会与公司治理报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、债券发行计划、续聘会计师事务所、独立董事独立性评估、董事会审计合规委员会履职情况报告等。此外，还审议了2025年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案，并决定召开2024年年度股东大会。特别值得注意的是，苏能股份计划在2025年注册发行不超过20亿元的债券，用于偿还到期债务、新能源项目建设或股权投资。