爱柯迪：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

爱柯迪股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议包括控股子公司拟申请新三板挂牌、修订《公司章程》及多项内部管理制度、增选第四届董事会非独立董事等九项议案。其中，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》涉及关联股东阳能中先生回避表决。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月8日。