【经营】公司聘任方祥东为董事会秘书

株洲冶炼集团股份有限公司于2026年8月18日召开董事会会议，审议通过了聘任方祥东先生为公司董事会秘书的议案。方祥东先生自2021年4月起一直担任公司办公室主任，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，其任职资格符合相关法律法规规定，且不存在兼任总经理等禁止情形。该聘任事项已通过提名委员会审议，并已向上海证券交易所报送备案，审核结果无异议。