中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司于2025年9月12日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》以及《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》。所有议案均获通过，其中前四项及第五项为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议程序合法、表决结果有效。