开滦股份：《开滦能源化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）

开滦能源化工股份有限公司董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任。提名委员会的主要职责包括拟定董事和高管的选择标准与程序，对人选进行资格审查，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会若未采纳其建议，需在决议中说明理由并披露。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议表决需经全体委员过半数通过，且委员对会议内容负有保密义务。