开滦股份：开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

开滦能源化工股份有限公司（开滦股份）拟取消监事会，并修订《公司章程》及其附件，将监事会的法定职权交由董事会审计与风险委员会行使。同时，公司修订了包括《公司独立董事工作制度》《公司募集资金管理办法》等在内的九项内部控制制度。上述议案已由公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交2025年第二次临时股东大会审议。此次治理结构调整旨在完善公司治理结构，符合最新监管要求。