开滦股份：开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

开滦股份于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及多项内部控制制度修订议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。其中，取消监事会及修订公司章程等特别决议事项已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余普通决议事项也均获半数以上通过。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议的召集、召开及表决程序合法有效。