晋亿实业董事会选举执行事务董事及确认审计委员会成员

晋亿实业股份有限公司第八届董事会于2025年12月19日召开2025年第六次会议，会议以现场方式举行，全体9名董事均出席。

会议审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》，选举董事长蔡永龙先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人，任期至第八届董事会届满。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

同时，会议审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认审计委员会成员仍为张惠忠、范黎明、张勇，其中张惠忠担任召集人，任期同样至第八届董事会届满。