华钰矿业：华钰矿业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

西藏华钰矿业股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资、关联交易、对外担保、募集资金管理及董事高管薪酬管理制度等。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月5日。上述议案已获董事会和监事会审议通过，并于2025年8月29日公开披露。