三江购物：三江购物董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

本文档为三江购物俱乐部股份有限公司发布的《董事会秘书工作制度》，主要规定了公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职支持等内容。核心要点包括：董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等；公司需在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，董事长在空缺期间代行职责；董事会秘书履职期间享有知情权和工作支持，若被不当解聘可向上交所提交陈述报告。