东航物流：东航物流关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

东方航空物流股份有限公司（东航物流）于2025年8月28日召开第三届董事会2025年第3次例会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。此次修订是根据《公司法》、《上市公司章程指引》及上交所相关规则，结合最新监管要求和公司实际情况进行的。主要修订内容包括：在总则中增加“职工”权益保护；明确法定代表人辞任程序及责任承担；增设“公司从事经营活动应遵守社会公德、商业道德”等条款；调整股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则，如将“股东大会”统一修改为“股东会”，调整财务资助、对外担保、关联交易的审议标准，强化独立董事和审计委员会职能，完善股东权利保护机制等。上述修订尚需提交公司股东大会审议。