上海环境：上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案》等多项议案。同时，董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部治理制度进行修订。此外，还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等内部控制相关制度。公司还决定召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。