4家银行被罚！剑指反洗钱违规……

2025-02-04

2025年1月，央行公布首批大额罚单，农业银行因涉及多项反洗钱领域的违法违规行为，被合计罚没5160.54万元，20名责任人受到罚款或警告。此次处罚涉及多家银行和支付机构，显示出监管部门对反洗钱工作的高度重视。

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