交通银行因多项违规遭央行重罚6800万元
2025-12-20
根据中国人民银行公布的行政处罚决定,交通银行因涉及多项违规行为被处以罚款。
具体处罚包括警告、没收违法所得23.98万元以及罚款6783.43万元,合计罚没金额达6800万元。
此次违规事项覆盖了违反账户管理、清算管理、特约商户实名制、反假货币、占压财政资金、征信管理、客户身份识别及资料保存、大额交易报告等多个领域。
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具体处罚包括警告、没收违法所得23.98万元以及罚款6783.43万元,合计罚没金额达6800万元。
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