【风险】交通银行黑河分行因反洗钱违规被警告
2026-03-07
2026年03月06日,交通银行黑河分行因违反反洗钱管理规定,被中国人民银行黑河市分行警告。
具体违规包括对司法查冻扣后未做重新识别,以及频繁、大额柜面取现等异常行为尽职调查不到位。
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