三六零：三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》等多项议案。公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订多项公司治理制度、调整独立董事津贴至40万元/年（含税）等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。