涉诈“资金链”治理显成效 工行年内协助公安返还超5亿元电诈资金

电信网络诈骗案件迅猛增长，已成为突出刑事犯罪，尤其是虚假网络投资理财类诈骗易造成大额资金损失。工商银行通过成立‘资金链’治理工作专班、自主研发风险平台‘融安e信’等措施，提升防范水平，累计拦截可疑汇款60余万笔，避免客户损失过百亿元。同时，银行通过模型监测和改进认证方式，实时监控异常账户活动，成功预警并保护众多客户及资产。