大智慧：上海大智慧股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

上海大智慧股份有限公司正与湘财股份有限公司筹划通过换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金。公司已按规定履行了信息披露、保密措施、编制预案等法定程序，并获得董事会和监事会审议通过，签署了相关协议。公司董事会及全体董事保证提交的法律文件合法有效。