华峰铝业董事会通过外汇衍生品交易及香港投资议案

上海华峰铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年12月15日召开，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

同意公司及控股子公司新增不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易额度，新增后任一时点合计最高合约价值不超过10亿元人民币（或等值外币），额度在授权期限内可循环滚动使用。本次新增额度使用期限自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会第十四次会议授权期限截止日止。本次交易以规避汇率风险为目的，不涉及投机或套利行为。

同时，会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。同意公司以自有货币资金100万美元，在香港设立全资子公司，经营范围包括铝板带箔材料及其制品销售、原材料进出口、进出口贸易、技术服务等。