光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券发行事项的董事会决议申报稿

光大证券股份有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了多项议案，包括2023年年度报告、利润分配预案、董事会工作报告、独立董事述职报告、薪酬制度、绩效考核和薪酬情况、社会责任/ESG报告、信息技术管理专项报告、内部审计工作及2024年审计项目计划、内部控制评价报告、合规工作报告、廉洁从业管理情况报告、风险管理及评估报告、2024年度风险偏好、预计日常关联交易、聘请2024年度外部审计机构、修订公司章程、对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权以及召开2023年年度股东大会的议案。会议还听取了公司2023年经营情况、董事会审计与关联交易控制委员会履职情况、会计师事务所履职情况、高管履行职责及绩效考核、反洗钱工作情况、为子公司提供担保情况、历次董事会决议执行情况的报告，并审阅了内部控制审计报告。