江河集团：江河集团第七届董事会第三次会议决议公告

2025年7月28日，江河集团第七届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、取消监事会、修订股东大会议事规则、募集资金管理制度、信息披露事务管理制度、内部审计制度及董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法等，并制定了董事离职管理制度和2025年度‘提质增效重回报’行动方案，以及未来三年（2025-2027年度）股东回报规划。公司将于2025年8月14日召开第一次临时股东大会审议相关议案。