方正证券：第五届董事会第十二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、董事绩效考核及薪酬情况、年度报告、财务决算报告、计提资产减值损失、利润分配预案、社会责任报告、内部控制评价报告、关联交易内部专项审计报告、高级管理人员履职及薪酬情况、分支机构设置授权、‘提质增效重回报’行动方案评估报告、风险控制指标报告、确定2024年度整体风险偏好和风险容忍度、信息技术管理与网络安全工作报告、大集合产品关联交易报告、确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额、2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度审计机构、确定2025年度自营投资额度、制定公司《市值管理制度》以及召开2024年年度股东大会等。会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席8名，会议合法有效。