2024金融信息化10件大事 | 中国银行构建全面精准高效的反洗钱与制裁合规能力，打造适应国际新形势的全球一体化合规平台

中国银行正在建设全球一体化合规平台，整合多套独立的反洗钱系统，以适应国际新形势。该平台旨在提升功能的通用性和扩展性，增强数字化风险防控能力，并实现数据信息共享共用。平台通过标准化应用、精准高效的数字化风险识别、全面的风险评估和统一的数据基础，满足全球多机构差异化的合规监管标准。专家点评指出，中国银行在合规经营和风险管理方面达到了国内领先、国际一流的水平。