联明股份：第六届董事会第七次会议决议公告

联明股份召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利3.80元（含税），共计分配利润96,616,615.00元（含税），该方案尚需提交股东大会审议。同时，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订，相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还决定于2025年9月12日召开临时股东大会。