合锻智能：合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

合锻智能将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、制定《董事离职管理制度》、修订《关联交易制度》、修订《独立董事制度》、修订《对外担保管理制度》和修订《对外投资管理制度》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。