弘讯科技：关于制定、修订和废止部分治理制度的公告

宁波弘讯科技股份有限公司于2025年9月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案。此次调整是基于2023年修订的《公司法》及相关监管规则的变化，结合公司已取消监事会并修改《公司章程》的实际情况，旨在提升公司治理水平和规范运作。涉及修订的制度包括董秘工作制度、各专门委员会工作规则、信息披露管理制度等；新制定的制度包括董事和高级管理人员持股变动制度、离职管理制度；同时废止两项原有制度并将其内容合并至相关制度中。上述制度调整无需提交股东大会审议，相关文件已在上海证券交易所网站披露。