爱普股份：爱普香料集团股份有限公司关于修订、制定、废止公司内部治理制度的公告

爱普股份于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修订、制定及废止公司内部治理制度的议案。其中，包括修订《董事会各专门委员会实施细则》《信息披露管理制度》《内部控制相关制度》等18项制度，新制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等2项制度，并废止《向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》等5项旧制度。另有13项涉及《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》等需提交股东大会审议的制度修订与制定事项。