天和磁材：第三届董事会第二次会议决议公告

包头天和磁材科技股份有限公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、年度利润分配方案、计提资产减值准备、申请综合授信额度并接受关联方担保、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、独立董事独立性评估、会计师事务所履职情况评估、募集资金存放与实际使用情况专项报告、调整募集资金投资项目拟投入金额、修订《公司章程》及部分公司制度、2025年第一季度报告，并决定召开2024年年度股东大会。会议内容主要涉及公司治理、财务状况、内部控制、关联交易等多个方面。