剑桥科技：第五届董事会第十一次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告暨2025年度经营计划、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、高级管理人员年度报酬、确认2024年度董事报酬、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报告及其摘要、限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就、聘请2025年度审计机构、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、增选公司第五届董事会独立董事、确定公司董事角色、调整董事会专门委员会成员、2025年半年度现金分红预案及召开2024年年度股东大会。多项议案需提交股东大会审议。