新经典：第四届董事会第十二次会议决议公告

新经典文化股份有限公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、内部控制评价报告、企业社会责任报告、独立董事独立性自查情况专项报告、2025年度董事及高级管理人员薪酬分配方案、授权公司2025年对外捐赠事宜、续聘2025年度会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、计提信用减值损失和资产减值准备、授权董事会决定2025年中期分红安排以及提请召开2024年年度股东大会。会议还听取了多项工作报告。