恒银科技：恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告

恒银科技召开第四届董事会第五次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、资产减值准备、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、非独立董事及高管薪酬、闲置自有资金现金管理、2025年度银行授信额度、2025年第一季度报告、续聘审计机构及召开2024年年度股东会等。会议决议合法有效，所有议案均获得全体董事一致通过。