中材节能：中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

中材节能股份有限公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、总裁工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、内部控制评价报告、内部控制审计报告、ESG报告、董事会审计委员会履职报告、聘任2025年度财务及内部控制审计机构、存贷款业务持续风险评估报告、重大经营风险预测评估报告、独立董事独立性自查情况报告、对中兴华会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况报告、企业内部审计工作质量评估报告、2025年担保计划、会计政策变更、内部审计工作总结及工作计划、2023年度法治工作总结报告、董事监事及高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案、注销2021年股票期权激励计划部分股票期权等。会议还决定召开2024年度股东大会。