中材节能：中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

中材节能股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第一次会议，聘任孟祥俊女士继续担任公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官，马琳女士继续担任证券事务代表。孟祥俊具备高级会计师、注册会计师资格，并已完成上交所董秘任职培训；马琳已取得上交所董秘资格证书。两人任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。