邦基科技董事会补选董事及副董事长

山东邦基科技股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议。

会议审议通过了关于选举张洪超先生为非独立董事候选人的议案，该议案需提交公司股东会审议。同时，会议选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

此外，鉴于董事会成员变动，会议还审议通过了调整公司董事会部分专门委员会委员的议案，并对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员构成进行了相应调整。

董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。