望变电气董事会决议：治理大变革与多项年度规划

望变电气第四届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，审议并通过了多项议案。

会议审议同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，董事会同意修订公司章程及相关议事规则，并修订、制定了包括独立董事工作制度、对外投资管理办法、信息披露管理制度等在内的二十余项公司治理制度。

会议还审议通过了首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。

此外，董事会同意终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销相关股票及调整回购价格，同时同意注销公司已回购未使用的股票。

其他审议通过的议案包括公司2026年度财务预算报告、预计2026年度向银行申请综合授信额度、预计2026年度日常关联交易、预计使用闲置自有资金进行现金管理，以及预计2026年度开展外汇套期保值业务。