天有为：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告

黑龙江天有为电子股份有限公司（天有为）于2025年9月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时，对《公司章程》进行多项修订，包括调整公司治理结构、优化股东会与董事会职权、强化独立董事职责、更新法定代表人规定等。此外，公司还修订及制定了共计28项治理制度，其中部分需提交股东大会审议。上述事项尚待股东大会批准后生效。