健尔康：健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

健尔康医疗科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议两项议案：一是变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件；二是修订和制定部分治理制度。公司因资本公积金转增股本，总股本由1.2亿股增至1.56亿股，注册资本相应变更。同时，根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关议事规则。此外，公司将修订独立董事制度、关联交易管理等治理制度，并制定董事薪酬管理、利润分配管理等新制度。