晋拓股份：第二届董事会第十四次会议决议公告

晋拓科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，确认报告真实、公允反映公司财务状况；审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则；审议通过修订多项公司管理制度的议案，包括独立董事、对外担保、关联交易等制度；同意召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案；同时审议通过2025年度‘提质增效重回报’行动方案的半年度评估报告及2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案。