新凤鸣：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

新凤鸣集团股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会，审议两项涉及关联交易的议案：一是追加2025年度与关联方日常关联交易预计金额；二是独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易。上述议案已于2025年8月29日经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，并在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月9日。