浙江仙通：内部审计制度（2025年9月修订）

浙江仙通橡塑股份有限公司制定了内部审计制度，明确公司内部审计工作的组织架构、职责范围和工作程序。公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作，监察审计部在审计委员会领导下开展具体审计工作，涵盖财务收支、内部控制、重大经济合同、固定资产投资项目、负责人经济责任等多个方面，并要求年度审计计划报董事会批准，审计结果需向审计委员会报告。制度还规定了审计整改和后续审计机制，以及内部控制自我评价报告的披露要求。