天元智能：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

江苏天元智能装备股份有限公司（证券简称：天元智能，证券代码：603273）将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议主要审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项公司制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。股权登记日为2025年9月8日，会议地点位于江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室。上述议案已于2025年8月29日经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露。