恒兴新材股东会通过公司治理制度修订

国浩律师（上海）事务所为江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。该股东会已于2025年12月22日上午10:00在宜兴市青墩路1号以现场会议结合网络投票的方式召开。

会议审议并通过了关于修订和制定部分公司治理制度的议案，包括《董事和高级人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》，两项子议案均获得高比例赞成票通过。

律师意见认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，以及表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，所形成的决议合法有效。