江瀚新材：第二届董事会第十二次会议决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了多项公司管理制度的修订，包括《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《员工借款管理制度》。此外，全资子公司湖北江瀚电子材料有限公司将在中信银行荆州分行设立募集资金专项账户，并签署《募集资金四方监管协议》。