上海雅仕：董事会秘书工作规则（2025年8月修订）

该文档为《上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书工作规则》，详细规定了董事会秘书的聘任与解聘条件、职责范围、履职保障及辅助人员安排等内容。核心要点包括：董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘；其主要职责涵盖信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务、合规监督等；在特定情形下公司须在1个月内解聘董事会秘书；董事会秘书空缺期间，需由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责；公司应配备证券事务代表协助工作。